Незаконные операции в области криптовалют сократились до рекордного минимума
Binance Kazakhstan, локальная регулируемая компания, ведущей блокчейн-экосистемы Binance, делится новым отчетом по безопасности в индустрии криптовалют. В 2024 году доля незаконных транзакций в криптовалюте сократилась до 0,14% от общего объёма операций, что стало рекордным снижением преступной активности в цифровой финансовой среде. Эти данные подтверждает ежегодный отчет Crypto Crime 2025 от аналитической компании Chainalysis, передает DKnews.kz.
Общая сумма средств, поступивших на адреса, связанные с незаконной деятельностью, уменьшилась до $40,9 млрд, но с учетом исторических тенденций реальная сумма может достигать $51 млрд. При этом доля преступных транзакций в общем объёме снизилась с 0,61% в 2023 году до 0,14% в 2024 году. Несмотря на стремительный рост пользователей, объёмов торгов и капитализации рынка, тренд на спад преступной активности в криптоиндустрии продолжается.
" data-cke-real-node-type="1" data-cke-real-element-type="anchor" />Инвестиции в безопасность цифровых активов
Для достижения таких результатов были усилены меры комплаенс-контроля, повышение уровня кибербезопасности и укрепление сотрудничества с правоохранительными органами по всему миру. В результате были внедрены передовые системы управления рисками, а также расширены команды безопасности, что позволило повысить уровень защиты пользователей.
Отчёт показывает, что с 2021 года изменилась структура использования криптовалют в преступной деятельности. Ранее основным средством для незаконных операций был Bitcoin, однако к 2024 году 63% всех преступных транзакций приходится на стейблкоины. Это связано с общей тенденцией к использованию стейблкоинов в глобальных финансовых операциях, включая трансграничные платежи и хранение средств.
Разработка и внедрение машинного обучения и искусственного интеллекта для отслеживания подозрительных транзакций стали одним из ключевых инструментов в борьбе с финансовыми преступлениями. В 2024 году также были усовершенствованы более 50 моделей, ориентированных на выявление мошеннической активности, что позволило значительно повысить уровень защиты пользователей. Ведущие криптовалютные платформы, включая Binance, активно разрабатывали и внедряли передовые технологии для обеспечения прозрачности и безопасности транзакций.
" data-cke-real-node-type="1" data-cke-real-element-type="anchor" />Профилактика и восстановление
Одним из значимых направлений стало предупреждение мошенничества через образовательные инициативы и запуск специальных инструментов для пользователей. В частности, развитие каналов оперативного оповещения о рисках и программ повышения финансовой грамотности способствовало снижению числа жертв киберпреступлений.
Комплексный подход к безопасности также включал в себя работу по возврату утраченных пользователями средств. В 2024 году ведущей криптобирже Binance удалось восстановить $88 млн криптоактивов, связанных с хакерскими атаками, эксплойтами и кражами, даже в случаях, когда инциденты происходили на сторонних платформах. Эти меры способствуют усилению доверия пользователей и развитию механизмов защиты цифровых активов.
" data-cke-real-node-type="1" data-cke-real-element-type="anchor" />Глобальное сотрудничество в сфере кибербезопасности
Борьба с финансовыми преступлениями требует скоординированных действий на международном уровне. В 2024 году ведущие представители индустрии, как Binance, активно взаимодействовали с правоохранительными органами и государственными регуляторами, обеспечивая обмен оперативными данными и аналитикой. В 2024 году было обработано 64 800 запросов от правоохранительных органов и обучено 14 800 зарегистрированных сотрудников спецслужб по всему миру. Проведено более 100 обучающих сессий, в ходе которых 1 300 агентов из 86 стран получили знания о передовых методах отслеживания транзакций в блокчейне.
Также была активизирована работа в рамках международных инициатив, направленных на анализ и пресечение цифровых преступных сетей. В рамках одной из таких инициатив было собрано более 10 000 аналитических данных, которые помогли провести две международные операции по борьбе с киберпреступностью в 2024 году.
" data-cke-real-node-type="1" data-cke-real-element-type="anchor" />Совместная победа в борьбе с преступностью
Достижения 2024 года подтверждают: криптоиндустрия продолжает развиваться в направлении повышения прозрачности и безопасности. Комплексные меры, направленные на защиту пользователей, выявление мошеннических схем и укрепление международного сотрудничества, играют решающую роль в формировании надёжной цифровой финансовой экосистемы.
В условиях продолжающейся эволюции киберугроз дальнейшие инвестиции в инновационные технологии, развитие партнёрств и усиление комплаенс-мер продолжат способствовать созданию безопасного цифрового будущего. Эффективность противодействия преступлениям в криптовалютной сфере доказывает, что цифровые активы остаются инструментом финансовых возможностей, а не угроз.
криптовалюта биткоин Binance Chainalysis Crypto Crime 2025 Binance Kazakhstan