Спа-центр боди-массажа стал прикрытием для многомиллиардной схемы легализации преступных доходов, раскрытой Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ). Как сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, с начала 2024 года агентство завершило более 100 уголовных дел по отмыванию денег, половина из которых зарегистрирована в этом году. Благодаря проекту финансовых расследований в бюджет государства возвращено свыше 420 млрд тенге.

Особое внимание в АФМ уделяют финансовым потокам, связанным с преступной деятельностью. Ярким примером стал кейс Бекшуиновой, организовавшей спа-центр, который под видом боди-массажа предоставлял незаконные услуги.

«Она была осуждена за сводничество и получила четыре года лишения свободы. В доход государства изначально было конфисковано 114 млн тенге», — рассказал Елемесов.

Однако финансовое расследование выявило гораздо более масштабные суммы.

По словам зампредседателя АФМ, в спа-центре работало 15 девушек, каждая из которых обслуживала от трёх до четырёх клиентов ежедневно. Стоимость одной услуги варьировалась от 30 до 150 тысяч тенге.

«Мы подсчитали, что за два года работы преступный доход составил более 2 млрд тенге», — подчеркнул Елемесов.

В результате были арестованы активы на сумму свыше 1,5 млрд тенге, включая квартиры, коммерческие помещения и люксовые автомобили. Часть средств Бекшуинова вложила в бизнес по купле-продаже сельскохозяйственной продукции, который также приносил доход, но все имущество было арестовано и возвращено в бюджет.