Подозреваемая в совершении преступлений в сфере игорного бизнеса в составе преступной группы экстрадирована из Германии в Казахстан, сообщила генеральная прокуратура.

«Cотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел и Интерпола Казахстана из Федеративной Республики Германия экстрадирована гражданка Казахстана «Д» для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью «Букмекерской конторы «OLIMP.KZ», — говорится в опубликованном сообщении.

Казахстанка подозревается в том, что в 2014-2019 годах принимала участие в составе преступной группы в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путём. В результате данной деятельности государству был причинен ущерб на совокупную сумму более 86,7 млрд тенге.

После этого в отношении неё было начато досудебное расследование, а сама она была объявлена в международный розыск. В мае текущего года подозреваемая была задержана на территории Германии. В настоящее время экстрадированная из ФРГ водворена в столичный следственный изолятор.

За совершение инкриминируемых ей преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества. Несмотря на отсутствие договора с Германией о выдаче лиц, в текущем году из этой страны в Казахстан были экстрадированы ещё два лица, подозреваемых в совершении убийства и наркоторговле. В свою очередь, германской стороне выданы два лица, разыскиваемых в ФРГ за вымогательство и изнасилование.

Приговор по уголовному делу в отношении работников букмекерской компании Olimp был вынесен Алмалинским районным судом Алматы в июне 2021 года. Фигурантами по делу проходило более 20 человек, из них на скамье подсудимых присутствовали 11 человек, ещё девять находились в розыске. Их обвинили в участии в организованной преступной группировке, организации незаконного игорного бизнеса, уклонении от уплаты налогов, легализации денег, полученных преступным путём.

Суд установил, что лица, часть которых находятся в розыске, для совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности создали устойчивую организованную группу и руководили её деятельностью. Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путём организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности. Кроме того, ОПГ обвинили в уклонении от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём.

Фигуранты дела в составе преступной группы с января 2014 года сменили месторасположение серверов компании за пределы Казахстана, интегрировали на сайт БК «Олимп» электронное казино, обналичивали поступавшие денежные средства, конвертировали в иностранную валюту и передавали курьерам для вывоза за пределы РК и легализации.

В результате государству причинен материальный ущерб свыше 95 млрд тенге. Подсудимые заявили, что не знали о существовании ОПГ.

«Суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана материалами дела, в том числе негласными следственными действиями», – сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор обвинение поддержал и запросил назначить всем реальное наказание в виде лишения свободы. Суд при назначении подсудимым наказания, учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил им наказание в виде лишения свободы сроками от 5 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в уголовном исправительном учреждении средней безопасности, в зависимости от степени их участия в преступной группе.

Имущество подсудимых, нажитое преступным путём, конфисковано в доход государства.

С осуждённых в доход государства взыскан материальный ущерб в размере 95 млрд тенге. Приговор суда не вступил в законную силу.

Компания NETBET работала под брендом Olimp.bet. В декабре 2019 года против его учредителей и руководства было возбуждено уголовное дело о создании ОПГ и неуплате налогов. Следствие оценило причиненный государству ущерб в 95,6 млрд тенге.

Всего трем юрлицам, которые работали тогда под вывеской «Олимпа», фискалы доначислили 145 млрд тенге налогов.

Его главные фигуранты, учредители и руководители «Олимпа» Анарбек Жауыров, Дмитрий Давыдов, Олег Григораш и Илья Мельниченко объявлены в международный розыск.

На скамье подсудимых оказались родственники Жауырова (родной брат с супругой), менеджеры компании и экс-председатель Ассоциации букмекеров Казахстана Айтуар Мадин, которого следствие считает теневым юристом компании. Это не первый подобный кейс в истории компании. Аналогичное дело было возбуждено пятью годами ранее, тогда сумма налоговой недоимки, предъявленная букмекеру, составила 300 млн тенге. Контора перестала принимать ставки с января 2020 года.