Орифджана Шадиева, некогда единственного владельца также лопнувшего CapitalBank, признали виновным в злоупотреблении полномочиями, передает Press.kz со ссылкой на bes.media.

Финансовой многоходовке племянника совладельца Eurasian Resources Group, Евразийского банка, страховой компании «Евразия» и «Евразийской индустриальной компании» мог бы позавидовать даже сам ильфпетровский Бендер.

По версии следствия, одним из основных условий приобретения AsiaCreditBank, процедуру которого инициировал Орифджан Шадиев, было погашение займов должников банка и предоставление другого залога. В 2019 году долги взяли на себя несколько компаний, владельцы которых, как позже сообщил на суде адвокат Шадиева, находились с ним в дружеских отношениях. Они же обеспечили замену залога на семь земельных участков общей стоимостью 25,4 млрд тенге. Таким образом Орифджан Шадиев стал собственником AsiaCreditBank.

А через три года — в 2021 году произошла замена залоговых земель на один земельный участок, который в базе земельного кадастра обозначен как для «ведения крестьянского хозяйства», а в договоре купли-продажи имел уже совершенно другое целевое назначение. На каком этапе без ведома соответствующих государственных структур произошло чудесное превращение участка для ведения крестьянского хозяйства в земли под индивидуальное жилищное строительство, следствие не выяснило. Однако доподлинно установлено, что после внезапного изменения статуса рыночная стоимость участка повысилась с 1,6 млрд тенге (по данным судебно-товароведческой экспертизы) до 46 млрд тенге.

Шадиев в группе лиц, будучи осведомленным о трудном финансовом положении банка, наличии неоднократных мер надзорного реагирования уполномоченного органа и о предстоящем лишении лицензии, а также осознавая отсутствие погашения задолженности заемщиками на протяжении длительного времени, преднамеренно введя в заблуждение банк, необоснованно завысив рыночную стоимость залогового обеспечения земельного участка посредством подделки документов, создав иллюзию законности замены залогового обеспечения, осуществил замену ликвидного залогового обеспечения другим участком, – говорится в заявлении обвинителя.

Шадиев на прениях заявил, что банк был приобретен в «абсолютно неплатежеспособном состоянии», и ему самому пришлось закрывать долги.

Касательно фальсификации документов, то, что говорило следствие, не подтвердилось, все оригинальные документы на участок находятся до сей поры в банке. В связи с этим, уважаемый суд, я никакого умысла, никаких мошеннических действий не делал и прошу вас в отношении меня вынести оправдательный приговор, – обратился к суду экс-миллионер.

Однако, суд счел доводы гособвинения обоснованными и признал Орифджана Шадиева виновным, назначив ему наказание 1,5 года лишения свободы.

Также издание напоминает, что Шадиеву не впервой не выполнять взятые на себя гарантийные обязательства. В 2017 году Нацбанк в рамках «мер по оздоровлению» предоставил заём Capital Bank на условиях платности, срочности и возвратности. Гарантом выступил Орифджан Шадиев. Банк лопнул в 2021 году, и у него отозвали лицензию. Нацбанк подал иск о взыскании задолженности с гаранта.

При этом предпринимателю предоставлялись льготные условия для возврата стабзайма. Дисконт заключался в отличной рассрочке, и даже часть долга Нацбанк решил простить.

Позже Генпрокурор опротестовал заведомо невыгодные государству льготные условия для Шадиева, и Верховный суд отменил дисконт. Таким образом, бывший миллионер теперь обязан вернуть деньги стране сразу.