Организаторы финпирамиды втянули в аферу свыше тысячи вкладчиков

Актау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области задержали руководителя подразделения финпирамиды "Sax Invest", сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.

В настоящее время АФМ проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды "Sax Invest".

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке", — говорится в сообщении ведомства.

При этом "Sax Invest" не проходила учётную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.

В деятельности компании АФМ усмотрело характерные признаки финансовой пирамиды:

• наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
• отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.

С 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили в неё более 1 млрд тенге.

Гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды в Мангистауской области, задержан и водворен в ИВС. В отношении него проводится расследование. Также в столице задержана директор компании.

Организатор финансовой пирамиды "Sax Invest", филиалы которой работали по всей стране, Сатжан Мендыгалиев объявлен в международный розыск.

По данным АФМ, с начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы 8 крупных финпирамид, таких как "Qnet", "Finiko", "Antares"/"Antares Trade", "Sincere Systems Group"/"S-Group", "Hermes LTD", "Life is good", "Chia Tai Tianding"/"Chia Tai Pharmaceutical", "Energy Eolus Oazqstan"/"Eolus".

Там также напомнили что в АФМ запущен telegram-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Cписок всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства.

Ранее в Кызылорде создательница финпирамиды получила пять лет лишения свободы.

Также в Петропавловске осудили членов финпирамиды, жертвами которой стали 110 человек.