Председатель совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолий Балушкин, генеральный директор АО «Азия АВТО» Ерик Сагымбаева и топ-менеджеры группы компаний подозреваются в хищении более 230 миллиардов тенге. Досудебное расследование ведёт Агентство по финансовому мониторингу, передает Press.kz.

По данным агентства, Балушкин и Сагымбаев похитили деньги, чтобы не закрывать банковские займы и уклониться от налогов в бюджет.

Похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путём переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний «Азия-Бипэк АВТО» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ, — говорится в сообщении агентства.

В агентстве призвали Балушкина и Сагымбаева до 5 мая приехать в Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области для проведения следственных действий.