Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении казахстанца, который подозревается в создании и руководстве финансовой пирамиды «Q-net» в Талдыкоргане, передает Press.kz.

Известно, что с 2018 по 2020 годы свои деньги в финпирамиду внесли 231 человек. Общая сумма вложений составляет более 220 миллионов тенге.

«В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении АФМ.

Ранее в АФМ опубликовали список из 57 компаний, подозреваемых или осуждённых как финансовые пирамиды. Подробнее тут.