В США суд признал виновным банкира Мухтара Аблязова в краже и отмывании денег «БТА Банка», передает Press.kz.

Об этом говорится в заявлении «БТА Банка». Сообщается, что 31 июля судья Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынес решение в пользу АО «БТА Банк» против Triadou SPV S.A. на сумму более 193 миллионов долларов.

Суд признал Triadou SPV подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова — Ильясом Храпуновым.

Храпунов и компания Triadou SPV участвовали в схеме по уклонению от уплаты долгов или отмыванию средств, которые были украдены из БТА. Также отмечается, что сделка по продаже Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу, была фиктивной — контроль над компанией продолжал оставаться у Храпунова.

По данным суда, Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через «поддельные кредиты офшорным компаниям».

Объяснения сообщников Аблязова назвали в суде «не заслуживающими доверия».

Судебное разбирательство по этому делу, начавшееся в ноябре 2022 года, было первым случаем, когда БТА представил доказательства схемы мошенничества и отмывания денег, организованной Мухтаром Аблязовым.

Напомним, что на днях дядя Аблязова вернулся в Казахстан.