Казахстанцам предлагали инвестировать в добычу алмазов в Африке.

В Астане начато досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой Sax Invest , сообщает Total.kz.

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счёт привлечения средств от новых вкладчиков.

«Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка). Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть вход осуществляется по ссылке-приглашению», — пояснили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путём перевода внутри системы компании другому лицу.

«Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счёт компании. За период с января 2018 по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 тысяч лиц с оборотом 18 миллионов долларов (почти 9 миллиардов тенге)», — пояснили в АФМ.

Один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.