Самое мокрое дело
“Звёздный” час
Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области задержала Павла Булаева и его заместителя по подозрению в хищении 258 млн бюджетных тенге весной прошлого года. Суд начался в декабре. Подсудимых стало уже четверо, да и суммы, которые якобы уходили налево, изрядно выросли . По делу проходят порядка ста свидетелей.
Под стражу из четверки подозреваемых взяли только Булаева. Его заместитель Денис МАРШАЛОВ, начальник юридического отдела Руслан ЯКОВЕНКО и снабженец компании Лев ШАКШАКБАЕВ пока на свободе.
Павла Булаева хорошо знают в Петропавловске. С 2017 года он возглавлял одно из крупнейших и жизненно важных коммунальных предприятий “Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения”. Был депутатом облмаслихата. По закону бизнесом заниматься не мог. Но, как говорится, не утерпел.
Схема, которую расписывают в уголовном деле, проста и не раз использовалась чиновниками. Для получения прибыли нужно создать фирму, назначить её руководителем доверенное лицо. Потом заключать прямые договоры и переводить бюджетные деньги этой компании якобы за оказанные услуги или приобретённые товары. И со стороны полностью контролировать весь процесс — от заключения прямых контрактов без тендера до обналичивания средств.
Как следует из обвинительного акта, в сентябре 2017 года Павел Булаев создал ТОО “Техносила СК”. Учредителем стала его бывшая супруга Анжелика. Кстати, она выступает в суде гражданским ответчиком. Партнёры совсем не похожи на бывших. Возможно, брачные отношения закончились только формально.
Наверное, поэтому в октябре 2018 года Анжелика подарила фирму родному брату Юрию ЧЕКАНИНУ. У компании были преимущества на заключение прямых договоров на аренду техники, механизированную очистку территорий, обслуживание транспортных средств и строительство ливневых канализаций. По данным следствия, с 2019 по 2021 год доход от деятельности ТОО “Техносила СК” принёс Павлу Булаеву больше 117 млн тенге.
Выгодный процент
Ещё в апреле 2018 года в акимате Петропавловска решили провести реорганизацию ГКП на ПХВ “Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения”. Новой компании перешли все функции вместе с руководителем и возможностью привлекать частные инвестиции. По учредительному договору у аппарата акима Петропавловска оставалось 49 процентов уставного капитала, а у Булаева — 51.
Зачем нужна была реорганизация? Конечно, для дела благого — экологического и коммунального благополучия города. А ещё для модернизации системы ЖКХ Петропавловска. Отдел ЖКХ ради этого передал под управление Булаева 15 единиц спецтехники балансовой стоимостью 28,7 млн тенге.
По мнению прокуроров, в этот период и стали появляться фиктивные контракты. С марта по октябрь 2019 года на счёт “Очистных сооружений” за аренду техники из бюджета перечислили около 59 млн тенге.
Правая рука
Компанию надо было развивать. А для этого нужны свои люди. Таким стал Денис Маршалов, исполнительный и надежный. С августа 2019 года он работал на предприятии инженером производственно-технического отдела. В феврале 2020-го стал начальником комплекса очистных сооружений.
26 июня 2020 года Маршалов открыл на себя ИП TransAuto. А спустя неделю Булаев заключил с ним договор на снос домов, ремонт автотранспорта и предоставление спецтехники в аренду. Однако, как следует из материалов уголовного дела, ни одно из этих обязательств Маршалов не выполнил. Но на счета ИП TransAuto от ГКП “Очистные сооружения” в 2020 году поступило свыше 62 млн тенге.
Подозрений такой “бизнес” ни у кого не вызывал, а значит, можно было продолжать. И в 2021 году компаньоны заключили ещё два договора. На этот раз на поставку железобетонных лотков и колец. Как следует из обвинительного акта, они тоже были только на бумаге. Зато на счёт ИП TransAuto упала совсем не призрачная сумма — почти 80 млн тенге.
Ещё один договор Булаев и Маршалов заключили, едва оторвавшись от праздничного стола, в первый день 2022-го. По договору ИП TransAuto должно было предоставить ГКП “Очистные сооружения” в аренду технику, которой, как считают обвинители, не было. За якобы оказанные услуги подрядчик получил почти 58 млн тенге.
Кстати, параллельно в 2021 году Денис Маршалов создал ещё одну компанию — ТОО “Eurotrans Group”, где был единственным учредителем. Это давало ещё большие возможности для ведения бизнеса. С новой фирмой Булаев заключил в 2021 году несколько договоров, два из них на поставку оборудования для насосных станций, включая водяные насосы.
“Однако Маршалов никакого оборудования не поставлял. По привычной схеме Булаев П. В. с Маршаловым Д. Л. подписали между собой акты о якобы оказанных услугах”, — утверждается в обвинительном документе.
Ещё два договора были на техническое обслуживание и реконструкцию насосных станций, которые находились на балансе ГКП. Работы, по мнению следствия, не выполнялись и там, хотя по бумагам было все чисто.
ТОО “Eurotrans Group” также должно было поставить ГКП плиты. И их, по данным обвинителей, тоже не было. Так за 2021 год на счета новой фирмы Дениса Маршалова от компании Павла Булаева за пять договоров поступило более 87 млн тенге.
История повторилась и в 2022-м, правда, с более скромными цифрами. Что интересно, договор со второй компанией Маршалова подписали в тот же новогодний день, также якобы на аренду техники. Оплата “услуги” превысила 61 млн тенге.
Как указано в обвинительном акте, с 2020 по 2022 год Булаев заключил с Маршаловым фиктивные договоры, которые привели к хищению из бюджета 348 221 060 тенге, из которых Павел Булаев часть средств направил на строительство собственного дома в элитном коттеджном посёлке.
И юрист пригодился
В августе 2021 года к делам Павел Булаев подключил начальника юридического отдела своей компании Руслана Яковенко.
Тогда в Петропавловске городской отдел ЖКХ планировал на нескольких улицах построить ливневки, конечно же, за счёт бюджета. По факту эти работы, по данным следствия, выполняли работники ГКП, а вот деньги за них перечисляли на счета созданного Яковенко ТОО “Элит СТ”. Это больше 70 млн тенге. Продолжили компаньоны сотрудничество и в 2022-м, “заработав” больше 61 млн тенге, так за два года они получили почти 131 млн тенге.
Надёжный снабженец
Булаев должен был не только строить, но и чистить ливневки. И тут в деле появляется ещё один давний друг — Лев Шакшакбаев, у которого есть ТОО “БакалейТоргСевер”. Булаев берет его к себе в компанию снабженцем. В июле 2021 года ГКП “Очистные сооружения” заключило с этой фирмой договоры на механизированную очистку территории, демонтаж и разбор ангара. Но эти услуги, как считают обвинители, компания Шакшакбаева не выполнила. Зато акт выполненных работ подписали.
Таким же образом в августе они “снесли” в Петропавловске административное здание. А в сентябре “почистили” ливневки и “отремонтировали” колодцы. Исправно выполняли свою работу за скромную зарплату только сотрудники “Очистных сооружений”. Обвинители отмечают, что зарабатывали на этом Булаев и Шакшакбаев. За 2021 год на счёт ТОО “БакалейТоргСевер” поступило свыше 70 млн тенге.
Больше фирм — больше договоров — больше денег. Следователи считают, что по этой схеме Булаев и работал с Шакшакбаевым. В августе 2021 года на него открыли ИП Servis Group. И тут же первый договор на ремонт зданий, который остался только на бумаге.
С 2021 по 2022 год на счёт ИП от ГКП поступило больше 125 млн тенге. А всего две компании Шакшакбаева от заключения договоров получили свыше 195 млн тенге.
Загадочное ИП
В ноябре 2022 года появляется ещё одна фирма — ИП “АРТ”. Ею управлял некий ХАЧАТРЯН А. Р., личность которого в ходе следствия не установили.
У компании, как говорят обвинители, также не было ни своих рабочих, ни техники. Но с ней заключали договоры на обслуживание и ремонт ливневых сетей и колодцев. Акты Павел Булаев подписал почти на 72,5 млн тенге. Но на деле якобы все снова сделали рабочие.
Три пути “легализации”
Сотни миллионов тенге не должны лежать без дела. Это знают и чиновники, и бизнесмены, и люди, далёкие от того и другого.
Павел Булаев купил экскаватор-погрузчик и грузовик, оформил на ТОО брата бывшей супруги и брал у него в аренду. Такую схему также подробно расписывают в обвинительном акте.
Неслыханную щедрость Павел Булаев проявил и по отношению к самой Анжелике. Прокуроры установили, что в конце 2021 — начале 2022-го на депозитные счета бывшей супруги в Bereke Bank поступило больше 210 млн тенге, в Народном банке — свыше 264 млн тенге и 250 тысяч долларов.
С одной стороны, деньги были в надежном месте, с другой — приносили прибыль. Процентов накапало больше 19 млн тенге и 1800 долларов.
Ещё одним выгодным вложением стала недвижимость. Её щедрый “бывший”, по данным следствия, также покупал Анжелике. С 2019 по 2022 год на её имя было оформлено шесть квартир в Петропавловске. За аренду накапало больше 2,2 млн тенге.
Это, пожалуй, самый громкий судебный процесс в Северо-Казахстанской области, связанный с деятельностью руководителя субъекта квазигосударственного сектора за последние лет пятнадцать. Заседания проходят в открытом формате, правда, на фото- и видеосъемку подсудимые согласия не дают.
Светлана ДРОЗДЕЦКАЯ, Петропавловск