В каком случае наличие на банковском счету казахстанского госслужащего крупной суммы денег может привести к расследованию, пояснили в Агентстве по финансовому мониторингу.

«Чтобы обратиться с заявлением , надо иметь основания для предположения, что данные деньги добыты преступным путём. Если есть признаки того, что эти деньги получены преступным путём, то наше ведомство может зарегистрировать уголовное дело и в ходе расследования может быть установлено, при совершении какого преступления данные деньги были получены. Тогда соответствующая правовая оценка будет дана их действиям», – сказал на брифинге в правительстве заместитель председателя АФМ Женис Елемесов.

По его словам, при оценке денежных накоплений госслужащего учитывается, есть ли у него другие источники дохода.

«Может быть ранее у него был бизнес, который был передан в доверительное управление в период прохождения им госслужбы. Разные обстоятельства могут быть. Поэтому сложно кого-то подозревать только на том основании, что у них появились какие-то деньги», – сказал Елемесов.

Он отметил, что если чиновник длительное время работает на госслужбе и не имеет других источников дохода, то наличие у него крупных денежных накоплений на банковском счету вызовет подозрение.