Фото Анастасии Шматовой

Начиная с сентября фискальные органы Казахстана начали активнее контролировать поступления на личные счета граждан, включая валютные. Поводом для этого стал новый механизм контроля за мобильными переводами, предложенный Комитетом государственных доходов. Теперь банки будут отслеживать не только переводы в тенге, но и в иностранной валюте — и все это суммировать, пишет digitalbusiness.kz.

Контроль валютных счетов (об этом в КГД заявили официально) — это ещё одно подтверждение того, что налоговая будет проверять абсолютно все переводы казахстанцев. В противном случае, у КГД упускал бы из вида тех, кто дробит переводы по разным счетам в разных банках.

Если общая сумма поступлений за три подряд идущих месяца превысит 12 МЗП (в 2025 году — около 1 млн тенге), банк обязан передать данные о владельце счета в налоговую. Кроме того, особое внимание будет уделяется случаям, когда на счёт физического лица в течение трёх месяцев подряд поступают средства от 100 и более различных отправителей (100 переводов в июле, 103 в августе, 106 в сентябре). Даже если это были переводы от знакомых, друзей или клиентов без формального статуса бизнеса. Контролирующие органы могут расценить это как признаки предпринимательской деятельности.

Если такие признаки будут зафиксированы, налоговая инициирует камеральный контроль, и гражданин получит официальное уведомление. Далее ему предстоит либо встать на налоговый учёт, либо объяснить происхождение средств и предоставить документы.