С начала 2025 года в Казахстане выявлено и ликвидировано 36 финансовых пирамид, в деятельность которых были втянуты более 86 тысяч человек, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Согласно официальной статистике, ведомство за первые месяцы текущего года провело системную работу по выявлению и пресечению преступных схем. Было заблокировано свыше 7 тысяч сайтов, распространявших ложную информацию об инвестициях, и закрыто 43 противоправных чата в социальных сетях, в том числе Instagram и Telegram. Общая аудитория этих чатов составляла 276 тысяч пользователей.

Кроме того, завершено 46 досудебных расследований по 19 делам, связанным с организацией финансовых пирамид. В рамках этих расследований обеспечено возмещение ущерба путём ареста имущества на сумму 12,5 миллиарда тенге.

С 2021 года в стране прекращена деятельность более 100 подобных схем, а 227 организаторов приговорены к реальным срокам заключения.

Для повышения осведомлённости граждан Агентство запустило Telegram-бот «Baiqa, piramida!» (перейти к боту), с помощью которого можно проверить подозрительную организацию на признаки финансовой пирамиды.

Специалисты настоятельно рекомендуют казахстанцам сохранять осторожность и не инвестировать средства в малоизвестные и сомнительные проекты. При выявлении подозрительной активности следует обращаться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Напомним, недавно в Алматинской области была раскрыта финансовая пирамида «Amanat Drive»: ущерб превысил 21 млрд тенге.